İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığında gözaltı 201’e çıktı

İstanbul, Türkiye – Türkiye genelinde finansal güvenliği tehdit eden uluslararası organize suç ağlarına yönelik güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Son olarak megakentte düzenlenen kapsamlı baskınlarda, İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye darbe vuruldu. Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü soruşturmada gözaltı sayısı 201’e yükseldi.

Dün sabah saatlerinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisine düzenlenen baskınlarda, dolandırıcılık ağının deşifre edilmesiyle birlikte ilk aşamada 191 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte bugün 10 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam rakam 201’e ulaştı.

13 Milyarlık Devasa İşlem Hacmi ve Küresel Şebeke

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu yapılanmanın son iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve personel maaş ödemeleri ekseninde yaklaşık 13 milyar liralık bir işlem hacmine ulaştığı saptandı. Şebekenin uluslararası boyutu ise yakalanan şüphelilerin profiliyle gözler önüne serildi.

Gözaltına alınan 201 şüphelinin arasında Türkiye vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu açıklandı. Buna göre şüphelilerin dokuzu İsrail, 11’i Pakistan, 25’i ise aralarında Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş’in bulunduğu farklı ülkelerin vatandaşlarından oluşuyor. Bu durum, suç örgütünün küresel çapta bir insan kaynağı ağı kurduğunu kanıtlar nitelikte.

Mal Varlıklarına ve Kripto Hesaplarına El Konuldu

Yürütülen soruşturma çerçevesinde suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçmek amacıyla geniş çaplı tedbirler alındı. Şüphelilerin ve bağlantılı şirketlerin tüm banka ile kripto varlık hesaplarına ihtiyati tedbir konulurken, suçtan elde edildiği belirlenen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığı, 80 lüks araç ve 12 mülke resmi makamlarca el konuldu.

Öte yandan, ekonomi ve gündem dünyasındaki gelişmeler sadece finansal suçlarla sınırlı kalmıyor. Benzer şekilde, küresel piyasalardaki regülasyonlar ve regülasyon dışı işlemler, tıpkı Türkiye Hayvancılıkta Zirvede: AB Ülkelerini Geride Bıraktı haberinde olduğu gibi farklı sektörlerdeki başarıların ve krizlerin gölgesinde kalabiliyor. Uzmanlar, vatandaşların yüksek kazanç vaat eden sahte yatırım platformlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Yatırımcıları Hedef Alan Sahte Forex Tuzakları

Dolandırıcılık şebekesinin işleyiş modeli de soruşturma raporlarında detaylı bir şekilde yer aldı. Buna göre şüpheliler, internet ve sosyal medya mecraları üzerinden yüksek kazanç vaat ederek insanları sahte veya yetkisiz forex yatırım platformlarına yönlendiriyor. Mağdurların yatırdığı paraları kendi lehlerine aktaran şebeke, çağrı merkezleri aracılığıyla güven vererek vurgunu büyütmeye devam ediyordu.

Güvenlik güçlerinin dijital materyaller üzerindeki incelemeleri sürerken, olayla ilgili uluslararası bağlantıların tüm yönleriyle açığa çıkarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dijital dolandırıcılık ve siber güvenlik açıklarına karşı atılan adımlar, tıpkı Claude Kullanılarak OpenAI Çalışanlarının ChatGPT Hesabı Ele Geçirildi vakasında görüldüğü üzere modern suç dünyasının dijital araçları nasıl kötüye kullandığını bir kez daha gözler önüne seriyor.