Tahir Sarıkaya’nın 236 Milyonluk Mali Trafiği Masada!

Türkiye’nin gündemini sarsan gelişmeler, adli makamların titizlikle yürüttüğü operasyonlar ve ekonomik analizlerle her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Son olarak teknoloji ve dijital dünyadaki düzenlemeler kadar dikkat çeken bir başka dosya da medya ve finans üçgenindeki iddialarla şekilleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Tahir Sarıkaya’nın hesap hareketleri, emniyetin uzman birimleri tarafından didik didik ediliyor.

236 Milyon Lirayı Aşan Şüpheli Hesap Hareketi

Cem Küçük’e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddialarıyla başlatılan soruşturmanın ekonomik ayağı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle netleşti. MASAK’tan temin edilen bankacılık ham verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından derinlemesine incelendi. Hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu, Sarıkaya’nın finansal profili ile hesap hareketleri arasındaki uçurumu gözler önüne serdi.

2017 ile 2026 yılları arasındaki dönemi kapsayan transfer özetine göre, Sarıkaya’nın hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 TL giriş olurken, hesaplarından 134 milyon 170 bin 972 TL çıkış gerçekleşti. Kendi hesapları arasındaki transferlerin ayıklanmasıyla ortaya çıkan 236 milyon 103 bin TL‘yi aşan bu devasa trafik, Garanti Bankası hesapları üzerinden yürütüldü. KOM analizinde, bu paraların kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak kadar büyük ve sık gerçekleştiği, dolayısıyla “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kategorisinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kripto Para Trafiği 49 Milyon Liraya Dayandı

Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı detaylardan biri de dijital varlıklar ve kripto borsaları üzerinden gerçekleştirilen işlemler oldu. Rapora göre, Paribu Teknoloji A.Ş. üzerinden Sarıkaya’nın hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 TL geldiği tespit edildi. Buna karşın, aynı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderildiği belirlendi. Böylece sadece tek bir kripto platformu üzerinden yapılan giriş ve çıkışların toplam hacmi 48 milyon 978 bin TL sınırına dayandı.

Finansal dalgalanmaların ve küresel ekonomik dengesizliklerin piyasaları etkilediği bu dönemde, geleneksel bankacılık sisteminden kripto varlıklara kaydırılan bu yüksek meblağlı fonların kaynağı adli makamlarca titizlikle sorgulanıyor.

Kıbrıs Otellerine ve Kumar Şüphesine Yönlenen Transferler

KOM raporunda yer alan bir diğer dikkat çekici başlık ise Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yapılan transferler oldu. Rapora yansıyan bilgilere göre, Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderildi. Merit Kıbrıs Turizm Limited’den ise Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin TL gelirken, aynı şirkete 100’er bin TL’lik 5 ayrı işlemle toplam 500 bin TL aktarıldı.

Emniyet birimleri ve soruşturma savcılığı, otel bağlantılı bu para transferlerinin açıklama kısımlarının yetersiz olması nedeniyle, söz konusu ödemelerin kumar harcamaları olup olmadığını araştırıyor. Dosyadaki incelemeler derinleştirilirken, şüphelinin mal varlığı üzerindeki tedbirler ve hukuki süreç tüm hızıyla devam ediyor.