Tahir Sarıkaya’nın 236 Milyonluk Şüpheli Para Trafiği!

Türkiye’nin gündemine oturan ve adli merciler tarafından titizlikle yürütülen soruşturmalarda yeni finansal detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj iddialarıyla yürüttüğü soruşturmada tutuklanan şüpheli Tahir Sarıkaya hakkında hazırlanan kapsamlı MASAK raporu, dosyadaki şüphe boyutunu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde incelenen mali veriler, gazetecilik mesleğiyle bağdaşmayan devasa bir para trafiğini gözler önüne serdi.

236 Milyon Lirayı Aşan Hesap Hareketleri İncelendi

Hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’na göre, şüphelinin 2017 ile 2026 yılları arasındaki finansal hareketleri mercek altına alındı. Kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra yapılan analizde, Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira ise çıkış gerçekleştiği tespit edildi. Toplamda 236 milyon 103 bin lirayı aşan bu devasa para akışının detayları, kamuoyunda olduğu kadar ekonomi çevrelerinde de büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili tüm ayrıntılar daha önce de Tahir Sarıkaya’nın 236 Milyonluk Şüpheli Para Trafiği Ortaya Çıktı başlığıyla da gündeme gelmişti.

KOM analiz raporunda, hesaba giren paraların 69 milyon liralık kısmının işlem açıklamalarının son derece yetersiz olduğu vurgulandı. Gerçekleştirilen transferlerin sıklığı ve büyüklüğü, normal bir bireysel borç alışverişiyle açıklanamayacak düzeyde bulunurken, bu durum “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak kayıtlara geçti.

Kripto Para Platformlarında Milyonluk İşlem Hacmi

Soruşturma dosyasında yer alan finansal analiz sadece banka hesaplarıyla sınırlı kalmadı. Sarıkaya’nın kripto varlık hareketleri de detaylı bir şekilde tarandı. Yapılan incelemelerde, bir kripto para platformu üzerinden gerçekleştirilen işlemler dikkat çekti. Hesaba 499 ayrı işlemle toplam 21 milyon 409 bin 825 lira para girişi olduğu saptandı. Aynı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından ise 320 ayrı işlemle 27 milyon 569 bin lira aktarıldığı belirlendi.

Böylece söz konusu kripto para borsası bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı rapor edildi. Bu yoğun ve yüksek hacimli kripto hareketliliği, uzmanlar tarafından mali profil uyumsuzluğu çerçevesinde değerlendirildi.

Kıbrıs’taki Otellere Yapılan Transferlerde “Kumar Ödemesi” Şüphesi

MASAK ve KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, yurt dışı odaklı finansal hareketler de titizlikle incelendi. Kıbrıs merkezli otel işletmelerine gönderilen ve alınan paralar dosyaya delil olarak eklendi. Rapora göre, Kıbrıs’taki bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira transfer edildiği saptandı. Başka bir otelden ise şüphelinin hesabına tek seferde 420 bin lira geldiği, ardından aynı şirkete 100’er bin liralık 5 ayrı transferin yapıldığı tespit edildi. Dosyada bu milyonluk transferlerin arkasında “kumar ödemesi” şüphesinin bulunduğu iddiaları üzerinde duruluyor.

Yaşanan bu son gelişmelerin ardından adli makamların soruşturmayı derinleştirmesi ve yeni mali incelemeler talep etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili sıcak gelişmeler ve detaylar yakından takip ediliyor.