Usulsüz Vatandaşlıkta 2. Dalga: 73 Şüpheli Gözaltına Alındı!

İstanbul, Türkiye – Türkiye’de son dönemin en kapsamlı mali suçlar soruşturmalarından biri olarak kayıtlara geçen usulsüz vatandaşlık dosyasında sular durulmuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve yalan beyan suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturmada ikinci büyük dalgayı gerçekleştirdi. Bilirkişi ve MASAK raporlarının titizlikle incelenmesi sonucunda, yabancı uyruklu şahıslara yönelik devasa bir vurgun ağı deşifre edildi.

Gayrimenkul Satışlarında Muvazaa Oyunu

Soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan detaylar suç ağının boyutlarını gözler önüne serdi. Buna göre, yabancı uyruklu kişilerin gerekli miktarda dövizi ülkeye getirmeden vatandaşlık şartlarını sağlamış gibi gösterildiği saptandı. Para trafiği gerçekleşmiş süsü verilerek yapılan muvazaalı gayrimenkul satışlarında, vatandaşlık başvuruları için gerçeğe aykırı biçimde yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği kanıtlandı. Aracı şirketler ve satıcıların kendi mali kaynaklarıyla çevirdiği bu çarkta, devletin büyük zarara uğratıldığı ve ciddi maddi menfaatler elde edildiği kaydedildi.

Bu operasyon, tıpkı Jandarma’dan Diyarbakır’da Dev Kenevir Operasyonu gibi güvenlik güçlerinin ülke genelindeki kararlı mücadelesinin en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

İkinci Dalgada Hangi Şirketler Var?

Soruşturmanın ilk dalgasında Babacan İnşaat bağlantılı usulsüzlükler incelenirken, ikinci dalgada hedefe Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat projeleri oturtuldu. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklunun gerçekleştirdiği satışlar tek tek masaya yatırıldı. Yapılan incelemeler neticesinde 274 satış işleminin tamamen muvazaalı olduğu belgelendi. Tapu ve Kadastro kayıtları ile MASAK analizleri, döviz girişinin gerçekte olmadığını ve vatandaşlık şartlarının kurgusal raporlarla aşıldığını net bir şekilde ortaya koydu.

3.5 Milyar Liralık Dev Vurgun

Yapılan son operasyonda, aile bireyleriyle birlikte toplam 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği resmiyet kazandı. Ayrıca 11 kişinin ise vatandaşlık işlemlerinin hâlen devam ettiği tespit edildi. Mali hareketlilik incelemelerinde ise rakamlar adeta dudak uçuklattı; toplamda 3.5 milyar lirayı aşan usulsüz işlem hacmine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan 73 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ekiplerin benzer usulsüzlük ihtimallerine karşı yürüttüğü tahkikat tüm hızıyla sürüyor.