İstanbul’da Foreks Dolandırıcılığı: Şebekenin Kirli Sistemi Deşifre Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı Foreks dolandırıcılığı soruşturması, yasa dışı finans ağlarının ne denli karmaşık bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ifade veren üç çalışan, yaklaşık 30 sayfalık beyanlarıyla şebekenin mutfağındaki karanlık düzeni tek tek anlattı.

“Mutfak Dışında Türkçe Konuşmak Yasaktı”

İfadelerde öne çıkan en çarpıcı detaylardan biri, şirket içerisindeki katı disiplin kuralları oldu. Facto Dış Ticaret bünyesinde çalışan bir personelin beyanına göre, ofis ortamında mutfak ve yemek alanı haricinde Türkçe konuşulması kesinlikle yasaktı. Bu kuralın, çağrı merkezi çalışanlarının sadece hedef aldıkları ülkelerin dillerinde (Almanca, İngilizce vb.) uzmanlaşması ve müşterilerle kurulan “güven” ilişkisinin zedelenmemesi için uygulandığı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere, geçmişteki Fon Soruşturmasında Büyük Operasyon süreçlerinde olduğu gibi, bu dosya da finansal okuryazarlığın suistimal edildiği bir tabloyu ortaya koyuyor.

Kripto Cüzdanlarla Yönetilen Para Trafiği

Şebekenin operasyonel gücünü, Ukrayna’dan yasa dışı yollarla temin edilen müşteri veri tabanlarından aldığı belirtiliyor. Çalışanlara verilen yüksek bonuslar, onları daha fazla mağdur bulmaya teşvik ederken, elde edilen haksız kazancın izini kaybettirmek için kripto cüzdanların kullanıldığı saptandı. Sistem, müşterilerin sisteme yatırdığı parayı “yatırım” gibi gösterip, para çekme aşamasında ise kasıtlı olarak hatalı işlemler yaptırarak bakiyeleri sıfırlama üzerine kurulu.

Soruşturma dosyasında yer alan bir vakaya göre, 2021 yılında bir mağdur tam 200 bin avro yatırmaya ikna edildi. Parayı çekmek istediğinde ise karşısında “hatalı işlem” bahanesini bulan mağdurun tüm birikimi buharlaştırıldı. Benzer finansal suçlarla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, İran’dan Şok Karar gibi uluslararası boyuttaki ekonomik yansımaları takip edebilirsiniz.

Yöneticiler Hakkında Tehdit İddiaları

İfade veren çalışanlardan Hümeyra Doğaner, Yakirox, Novella ve Maverick Medya gibi farklı şirketlerde pazarlama müdürlüğüne kadar yükseldiğini ancak dolandırıcılık faaliyetlerinden haberdar olmadığını savundu. Doğaner, işleyişi fark edip sorguladığında ise şirket yöneticileri tarafından ciddi şekilde tehdit edildiğini öne sürdü. Emniyet güçleri, bu ifadeler doğrultusunda şebekenin hiyerarşik yapısını ve karar verici mekanizmalarını derinlemesine incelemeye devam ediyor.

Soruşturma, sadece yerel değil, uluslararası bağlantıları olan bir suç örgütünü işaret ediyor. Adli bilişim uzmanları, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde incelemelerini sürdürürken, mağdur sayısının artabileceği üzerinde duruluyor.