MASAK’tan Dev Operasyon: Fonları Soyup Bahse Giren 12 İsim İfşa Oldu!

İstanbul, Türkiye — Sermaye piyasalarında güvenliği sarsan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran finansal vurgun girişimine karşı devletin ilgili kurumları harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son dönemde sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari soruşturmalar kapsamında finansal sistemin güvenliğini tehdit eden unsurları mercek altına aldı. Şüpheli malvarlığı hareketleri ve olası malvarlığı kaçırma girişimlerine karşı yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, piyasayı manipüle ettiği öne sürülen 12 kişinin kimliği ve finansal ağları deşifre edildi.

117 Yönetici ve Kritik Finansal Kuruluşlar İnceleniyor

Yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu şirketlerin bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapan ya da geçmişte çalışmış toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri dijital ve fiziki olarak tarandı. Hazırlanan 2 ayrı kapsamlı analiz raporu, gereği yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Ayrıca bu yöneticilerden biri hakkında, malvarlığını kaçırma şüphesiyle özel bir dosya açıldı ve hazırlanan 3. rapor da savcılığa sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fonun 5’ini oluşturan Tera Portföy, 500 milyar TL’yi aşan devasa varlığıyla dikkat çekiyordu. İncelemeler, bu fonlar henüz TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişimine kapalı olduğu dönemde gerçekleştirilen milyarlarca liralık işlemleri gün ışığına çıkardı. Kapalı kapılar ardında yapay işlemlerle fonlara ‘milyarlarca lira’ kazanç sağlandığı ve bu sayede fonun TEFAS’a açıldığında cazibe merkezi haline getirilerek küçük yatırımcının hedef alındığı belirlendi.

Fonları Soyup Bahse Giren 12 Para Babası Kim?

Piyasanın en çok merak ettiği soru olan “Kim bu 12 yatırımcı?” sorusunun yanıtı, MASAK’ın hazırladığı gizli raporlarda yer aldı. Fonlar kapalı durumdayken olağan dışı mali işlemler gerçekleştiren bu 12 kişinin kimlik bilgileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen kritik veriler arasında bulunuyor. Yetkili mercilerin, soruşturmanın selameti açısından bu 12 kişinin isimlerini ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

Öte yandan, gündemi sarsan bu ekonomik gelişmelerin yanı sıra dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve jeopolitik olaylar da yakından takip ediliyor. Özellikle küresel piyasaları etkileyebilecek bölgesel krizler ve dijital dünyadaki güvenlik önlemleri, tıpkı finansal piyasalarda olduğu gibi sıkı bir denetim altında tutuluyor.

2,5 Milyar Liralık Vurgun Son Anda Önrandı

Hakkında inceleme başlatılan şahıslar için bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde alarm zilleri çaldı. Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları sayesinde bu kişilerin tüm malvarlıkları ve para transferleri anlık olarak takibe alındı.

Özellikle yurt dışına yasa dışı fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit hareketleri ve hayatın olağan akışına aykırı finansal hamleler özel filtrelerden geçirildi. Alınan bu sıkı önlemler neticesinde, piyasadan kaçırılmak istenen 2,5 milyar liraya yakın sermaye transferi son anda engellendi.