Fon Soruşturmasında Kripto Varlık ve Flash Bellek Detayı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hasan Kaymak, devam eden fon soruşturmalarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. TBMM çatısı altında yapılan değerlendirmelerde Kaymak, fon manipülatörlerinin mali izlerini kaybettirmek amacıyla oldukça karmaşık ve teknolojik yöntemlere başvurduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında yurt dışında varlığı bulunduğu değerlendirilen 278 şüpheli için 29 farklı ülkeden 48 ayrı talepte bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası İş Birliği ve EGMONT Ağı

Yurt dışına kaçırılan varlıkların tespit edilmesi ve Türkiye’ye geri kazandırılması sürecinde uluslararası istihbarat ağlarından faydalanılıyor. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi mali suçlarla mücadelede dünya genelindeki mali istihbarat birimlerini birbirine bağlayan EGMONT ağı, bu süreçteki en önemli mekanizma olarak öne çıkıyor. Türkiye, şüpheli işlemlerin izini sürmek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı gerçekleştiriyor.

Finansal şeffaflığın küresel bir gereklilik olduğu günümüzde, Avrupa şehirlerinde kira sonrası kalan net gelirler belirlendi gibi ekonomik göstergeler takip edilirken, mali suçlarla mücadele bir de bu tür karmaşık transfer yöntemlerini deşifre etmeye odaklanıyor. EGMONT üzerinden gelen istihbari bilgiler doğrultusunda adli süreçler hızlandırılarak, tespit edilen değerlerin geri alınması için hukuki işlemler başlatılıyor.

İzlenmesi Güç Yöntemler: Kripto ve Fiziksel Transferler

MASAK Başkanı Kaymak, manipülatörlerin parayı transfer ederken kullandığı yöntemlerin teknolojik zorluklar içerdiğine dikkat çekti. Özellikle kripto varlıklar ve bu varlıkların saklandığı soğuk cüzdanların (cold wallets) takibinin imkansıza yakın olduğunu vurgulayan Kaymak, “Bir kripto varlığın soğuk cüzdana alınmasını izleyebilecek bir sistem henüz mevcut değil,” dedi.

Transfer yöntemleri arasında sadece dijital değil, fiziksel yöntemlerin de kullanılabileceği belirtildi. Kaymak, iki kişi arasında bir flash bellek aracılığıyla yüksek miktarda dijital değerin fiziksel olarak sınır ötesine taşınabileceğine işaret ederek, bu tür işlemlerin mevcut denetim mekanizmalarının dışında kaldığını ifade etti. Bu durum, ekonomi dünyasındaki hareketliliğin boyutlarını gösterirken, Türk tekstil sektörü 2026 yılının ilk dokuz ayında 7 milyar doları aştı haberindeki gibi devasa hacimli yasal akışların yanında, bu tür kontrol dışı transferlerin de risk oluşturduğunu kanıtlıyor.

Şirket İştirakleri ve Virman Yöntemi

Manipülatörlerin bir diğer stratejisi ise yurt dışında kurulan şirket iştirakleri üzerinden gerçekleştirilen transferler. Kaymak, menkul kıymet firmalarının yurt dışındaki iştirakleri arasında yapacakları virman işlemleriyle değerleri borsalar arasında kolayca aktarabileceklerini belirtti. Bu yöntemle, paranın kaynağının ve nihai varış noktasının gizlenmesi hedefleniyor. MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını bu tür risklere karşı uyarmaya devam ediyor.