Fon Soruşturmasında Merrill Lynch Detayı: 8 Milyar TL Kazanç

Türkiye’de yüz binlerce yatırımcıyı yakından ilgilendiren ve piyasalarda geniş yankı uyandıran fon krizine ilişkin yürütülen adli süreç tüm hızıyla sürerken, soruşturma dosyasına yepyeni ve dikkat çekici bir detay eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, küresel finans devi Bank of America bünyesinde faaliyet gösteren ABD merkezli Merrill Lynch International (MLI) hakkında önemli tespitlere ulaşıldı.

Elde edilen bilgilere göre kurum, fonlara yönelik operasyonların düğmesine basılmasından kısa bir süre önce Borsa İstanbul’daki stratejik bazı hisselerdeki milyarlarca liralık pozisyonunu tamamen tasfiye ederek piyasadan çıktı. İngiltere’deki Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyet gösteren dev kurumun, bu operasyonlar sayesinde yaklaşık 8 milyar TL net kazanç sağladığı öne sürüldü.

Beş Hissede Yoğun İşlem ve Zamanlama Şüphesi

Soruşturma dosyasında yer alan ayrıntılara göre, Merrill Lynch International’ın özellikle Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde yoğun alım-satım faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Başsavcılık makamı, fon operasyonlarının gerçekleştirildiği tarihler ile aracı kurumun bu beş hisseden çıkış zamanlaması arasındaki kronolojik bağı mercek altına aldı.

Piyasa veri ekranları ve aracı kurum takas dağılımlarında “BoFA” koduyla izlenen yüksek hacimli hisse ile fon işlemlerinin arka planı derinlemesine araştırılıyor. Yaklaşık 8 milyar TL olduğu belirtilen bu devasa kazancın hangi spesifik işlemler neticesinde oluştuğu ve zamanlama uyumunun tesadüf olup olmadığı soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Uzmanlar, ekonomik dalgalanmaların ve küresel fon hareketlerinin makroekonomik dengelere etkisini değerlendirirken, benzer kriz dönemlerinde Türkiye’nin enerji politikalarında yeni hedefler ve yatırımlar açıklandı başlığı altında duyurulan stratejik adımlar gibi piyasa istikrarını sağlayacak tedbirlerin önemine dikkat çekiyorlar.

Soruşturmada Genişleyen Tutuklama Dalgası

Fon soruşturması sadece yabancı kurum hareketleriyle sınırlı kalmayıp, yerli finans dünyasının önde gelen isimlerini de kapsayacak şekilde genişlemişti. Süreç kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmıştı.

Ayrıca Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova, İbrahim Bekçi, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de dahil olduğu 49 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti. Benzer şekilde uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve dış ticaret dengeleri de yakından izlenirken, Türkiye ve AB arasında kritik enerji teması: Doğal gaz ve nükleer başlıklı gelişmeler de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü tahkikatın, hem yerel aktörler hem de uluslararası aracı kurumların Borsa İstanbul’daki hareketleri yönünden önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere sahne olması bekleniyor.