Tahir Sarıkaya Soruşturmasında 236 Milyonluk Şok Para Trafiği!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük’e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddialarıyla başlatılan soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Tahir Sarıkaya’nın mali profili, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından kıskaca alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemelerde, milyonlarca liralık devasa para trafiği gün yüzüne çıktı.

236 Milyon Lirayı Aşan Şüpheli Hesap Hareketleri

KOM birimleri tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’na göre, Sarıkaya’nın 2017-2026 yıllarını kapsayan banka hesap hareketleri tek tek ayıklandı. Kendi hesapları arasındaki transferler çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan tablo, suç örgütleri ve benzeri mali soruşturmaları akıllara getirdi. Raporda, şüphelinin hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 TL giriş olduğu, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 TL çıkış gerçekleştiği saptandı. Toplamda 236 milyon 103 bin TL’yi aşan bu devasa hareketliliğin çoğunlukla Garanti Bankası hesapları üzerinden yürütüldüğü kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin analiz raporunda, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin TL’lik kısmının açıklama bakımından son derece yetersiz olduğu vurgulandı. İşlemlerin olağan borç alacak ilişkileriyle açıklanamayacak düzeyde sıklık ve büyüklükte olduğu, bu nedenle “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kategorisinde değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Benzer şekilde, hesaptan çıkan paralarda da 106 milyon liralık tutarın şahsın mali profiliyle tamamen uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi.

Kripto Para Trafiği 49 Milyon Liraya Dayandı

Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı detaylardan biri de dijital varlık hareketleri oldu. KOM raporunda, Paribu Teknoloji A.Ş. üzerinden yürütülen işlemlere dikkat çekildi. Buna göre, Sarıkaya’nın hesabına 499 ayrı işlemle toplam 21 milyon 409 bin 825 TL kripto kaynaklı para girişi olduğu belirlendi. Aynı platforma şüphelinin hesaplarından ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderildiği saptandı. Sadece bu kripto para borsası eksenindeki giriş ve çıkışların toplam hacminin 49 milyon liraya yaklaşması, dosyadaki şüpheleri artırdı.

Gündemdeki bu sıcak gelişmelerin yanı sıra, Türkiye genelinde ve uluslararası alanda yaşanan farklı krizler de kamuoyunun yakın takibinde bulunuyor. Örneğin, son dönemde medyada geniş yankı uyandıran olaylar arasında Fatih Altaylı’dan fon krizi itirafi gibi ekonomik tempolu tartışmalar da dikkat çekiyor.

Kıbrıs’taki Otellere Milyonluk Transferler

Mali analiz raporunda sadece yurtiçi bankacılık ve kripto ağları değil, uluslararası turizm merkezlerine yapılan transferler de yer aldı. Yapılan incelemelerde Kıbrıs merkezli otel işletmelerine ciddi tutarlarda para akışı sağlandığı görüldü. Rapora göre, Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderildi.

Ayrıca Merit oteller zinciri bağlantılı hareketlerde, Merit Kıbrıs Turizm Limited’den Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin TL geldiği, aynı şirkete daha sonra 100’er bin TL’lik 5 ayrı işlemle toplam 500 bin TL aktarıldığı saptandı. Uzmanlar, otel transferlerinin detaylarının soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha net bir boyut kazanacağını belirtiyor. Ülke gündemini sarsan bu yolsuzluk ve şantaj iddiaları soruşturulurken, diğer yandan toplumsal yaşamın farklı alanlarında da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor; tıpkı 15. Beyoğlu Sahaf Festivali başladı haberinde olduğu gibi kültürel etkinlikler de hız kesmeden sürüyor.