Kripto Varlık Platformuna Yönelik 5 İlde Soruşturma ve Operasyon

Türkiye genelinde yasa dışı fon hareketleri ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamındaki soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen yeni bir soruşturma, dijital varlık borsaları üzerinden gerçekleştirilen devasa para trafiğini gün yüzüne çıkardı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul ve 3 ilde eş zamanlı operasyon dalgalarına bir yenisi daha eklendiği, son olarak 5 ili kapsayan geniş çaplı bir baskın gerçekleştirildiği bildirildi.

“Aeronx.com” Üzerinden Yürütülen Faaliyetler İncelemede

Elde edilen bilgilere göre, “aeronx.com” internet sitesi aracılığıyla faaliyet gösteren Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi, mali otoritelerin ve savcılığın radar podría girdi. Şirkete para transferi gerçekleştiren 639 gerçek kişinin durumunu inceleyen ekipler, bu kişilerin önemli bir kısmının yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından adli sicil kayıtlarının veya devam eden soruşturmalarının bulunduğunu saptadı.

Yapılan derinlemesine mali analizlerde, BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım adlı iki şirketin söz konusu kripto platformuyla doğrudan “organik bağı” olduğu tespit edildi. BCT Yazılım’ın eski yetkilisinin Tolga Altay olduğu, son dönemdeki yetkili ismin ise Magician Of Meta çalışanı Mustafa Uslular olduğu kayıtlara geçti. Bu yapı üzerinden Nkolay, İQ Money ve Elekse ödeme kuruluşları aracılığıyla yüz milyonlarca liranın sanal POS tahsilat yöntemiyle aklandığı iddia ediliyor.

Milyarlarca Liralık Kripto Dönüşüm Trafiği

Soruşturma dosyasında yer alan rakamlar, suç ağının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’nin banka hesaplarında 2023 yılından bu yana toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi ve 3 milyar 990 milyon TL para çıkışı olduğu belirlendi. Benzer şekilde, Kırşehir’de köpek dövüştüren 11 kişiye 127 bin lira ceza kesildi haberindeki gibi hukuki mücadelenin kararlılıkla sürdüğü, mali suçlarla mücadelenin de ülke genelinde titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen fonların çeşitli ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketleri vasıtasıyla toplandığını ifade etti. Toplanan bu nakdin daha sonra kripto varlık platformlarına aktarıldığı, burada dijital paralara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve paranın yasal kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı tespit edildi.

5 İlde Eş Zamanlı Baskın

Elde edilen delillerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç şebekesinde yer aldığı belirlenen 19 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. 3 Kasım 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara ve Antalya Kaş’taki taşınmazların satışını onaylayan kararlar gibi ekonomik ve idari adımların yanı sıra, Kırşehir’i de kapsayan geniş bir coğrafyada eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin ikamet adreslerinde arama ve el koyma işlemleri sürerken, suç örgütünün tüm bağlantılarının deşifre edilmesi için soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği bildirildi.